温州破获2000万元电信诈骗案 一企业主被骗300万

　　取走钱的男女是什么人？

　　明确账款是被这对男女取走后，确定身份成了案件侦查首要突破口。因黄某无法交代2人身份，专案组决定对沿途视频监控进行追踪。

　　专案组从珠海拱北口岸广场这家地下钱庄的视频开始，派出四个视侦小组同时向外拓展。五天时间内，专案组在当地视频监控有效期内，查清了提款组两名嫌疑人从深圳湾口岸入境到珠海提款，行经中山、东莞、广州等城市，最后出境前往香港的路线和准确时间节点。

　　通过调查通关记录，专案组确定这对男女的真实身份：姓陈，兄妹关系，香港人。警方还发现，这对男女的母亲林某也在这段时间从香港来到珠海。但一家三口同坐一艘船却分开坐，同在珠海却没有活动轨迹的交叉。专案组判断，三人可能都是取款洗钱组的成员。

　　通过对林某的外围调查，警方掌握更为重要的线索：林某6月22日后的通话详单显示，她和堂弟林溪泉联系频繁。

　　后经查实，林溪泉是该诈骗团伙一号人物。

　　原来，6月22日作案成功后，林溪泉通知提款洗钱组的林某准备转移赃款。林某联系好钱庄后，带着儿子、女儿来到珠海。因涉及的赃款金额巨大，林溪泉带着团伙骨干飞赴珠海与林某碰面进行分账。

　　团伙头目如何被确定？　　

　　林溪泉，今年40来岁，福建安溪人，有诈骗前科。林溪泉进入专案组视线时，正处于涉嫌电信诈骗被厦门警方取保候审阶段。警方据此判定，林某具有重大作案嫌疑。7月中旬，专案组进驻厦门展开调查。

　　正当专案组对林溪泉展开调查时，出现了一种奇怪现象。

　　专案组发现，调查显示林溪泉人在郑州、珠海等地，但找不到他在各地的活动轨迹。专案组猜测：林溪泉可能对身份进行了“漂白”。

　　身份“漂白”是指除原来身份证外，还拥有一张或以上身份证。这些身份证上除照片外，可以编造名字、年龄等相关信息，登记在册且可以正常使用。

　　根据这一推断，专案组对林溪泉可能乘坐飞机、火车等时间段的所有旅客信息进行比对。经排查，名为“黄凯”的旅客身份信息上，用的是林溪泉照片。警方随后证实，6月25日去珠海分赃的就是化名“黄凯”的林溪泉。原来，林溪全为躲避警方调查，通过非法手段在陕西对身份进行漂白。

　　林溪泉被确定嫌疑后，通过对其同行人员和关系网排查，专案组很快摸清该团伙的人员结构、组织分工和作案手段，犯罪集团框架基本确定。

　　这是怎样的一个诈骗集团？　

　　警方初步查实，林溪泉犯罪团伙仅今年5月来，就在海口、深圳、平顶山、西安和黄山等地实施诈骗17起。专案组透露，该犯罪集团是全国已破电信诈骗案件中，智能化程度最高的。团伙首犯林溪泉，是电信诈骗界的“泰斗级”人物。

　　“泰斗级”主要体现在三个方面。

　　一、诈骗历史长。从2001年开始，林溪泉就开始实施诈骗，并拉拢老乡、朋友入伙。原本是当地农民的林溪泉，靠电信诈骗非法敛财数千万，购置宝马7系和豪宅等财物，并通过放高利贷等形式进行洗钱。

　　二、反侦查意识强。林溪泉作案屡屡得逞、多次逃避打击，与他具备反侦查意识有一定关系。他不仅“漂白”身份，每次作案的电脑、银行卡、手机等工具都是用完即销毁。为逃避打击，各分支分散在全国各地，每次作案，林溪泉基本都奔赴一处城市进行调度操控。

　　三、实行流水线操作。该犯罪集团制作钓鱼网站、对账款分流等方面都很专业。专案组查明，该诈骗集团涉案域名93个，IP46个。

　　三、都是特定受害人。林溪泉犯罪集团针对的受害人主要是企业主等人群。他先是通过非法渠道买到企业主个人信息再实施作案。他们认为，企业主银行卡中的钱较多，且收到信息后会转发给财务人员操作，比较容易上钩。

　　林溪泉电信诈骗集团

　　专案组透露，以林溪泉为首的电信诈骗集团集组织策划、跨境提款、网络支撑、信息发送等为一体，由5个分支构成。

　　●组织策划组林溪泉为主

　　负责整个犯罪集团的运行，实施跨省流动指挥调度

　　●网络支撑组以黄某为主

　　负责为犯罪集团提供网络支撑，好处费为账款10%左右。

　　●短信群发组以吴某为主

　　负责对浙江、江苏、上海等城市群发诈骗短信。发送诈骗短信收费分两种形式，量大的3000元包天，量少的每条约0.06元。为逃避警方侦查，吴某会将群发器放在电瓶车上沿途发送。

　　●核心技术组以易某为主

　　负责银行卡的购买、诈骗短信群发的联络、钓鱼网站的盯梢和诈骗资金的转移。为了不漏掉每个上钩者，钓鱼网站的后台系统安装特殊软件。只要有人登陆，电脑就会发出“国歌”等音乐提醒。易某等人的好处费为账款10%左右。

　　●提款洗钱组以香港人林某一家三口为主

　　负责联络珠海地下钱庄，入境提款进行赃款转移，好处费是赃款的15%左右。